1
Григорий Мальцев: «Главный тренд в сфере 115-ФЗ – партнерство банка и бизнеса»
За последние годы подход банков к исполнению закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ) заметно изменился.
Если раньше контроль порой сводился к формальному поиску подозрительных операций, то теперь акцент смещается на предупреждение ошибок и помощь добросовестным клиентам.
⏭«Ведомости. Инновации и Технологии» выяснили, как работает проактивная система оценки рисков и предупреждения о них предпринимателей, где проходит граница между контролем и избыточным администрированием, и как бизнесу не попасть под блокировку средств в кредитной организации.
↪️ Об этом – в интервью с руководителем направления «Риски бизнеса» в Точка Банке Григорием Мальцевым.
📸АРБ