1
Крупные переводы денег самому себе Центробанк будет считать мошенническими
Переводы крупных сумм через СБП Банк России включит в признаки мошеннических операций, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров РИА Новости.
Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ.
Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков,
— заявил Уваров.
При этом банки будут считать такой перевод мошенническим, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение шесть месяцев не отправлял деньги, подчеркнул Уваров.
Банк России опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов уже в ближайшее время, добавил Уваров.
Также туда могут войти использование нетипичного интернет-провайдера или смена телефона перед входом в онлайн-банк.
Ранее эксперт порекомендовала предупреждать банки о крупных переводах и не дробить их на мелкие.
🔵1 июня в России начали действовать изменения в законе «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
🔵Авторы инициативы уточняли, что это нужно для борьбы с дропперами. Поправки подразумевают, что Росфинмониторинг получил доступ к данным пользователей «Мир» и СБП.
🔵В июле 2024 года среди новых критериев ЦБ подозрительных переводов появилась блокировка перевода на счета, которые связаны с мошенниками.
🩷Подпишитесь на Telegram Дождя