1
RT изучил криптокошельки мошенников, обманувших Ларису Долину.
В афере против артистки, напомним, было задействовано 14 счетов и карт в двух банках, а также минимум два криптокошелька, откуда деньги выводились на иностранные биржи.
Детали:
🟩перед аферой фигурантка уголовного дела Анжела Цырульникова открыла два кошелька на криптоплатформе Aifory Pro;
🟩они использовались при совершении преступления и для вывода средств на иностранные биржи, сообщил источник RT;
🟩по его словам, 28 июня Цырульникова на деньги Долиной закупила крипты на 21,5 млн рублей, 1 июля — на 26 млн рублей, 11 и 12 июля — на 2 млн и 1,5 млн рублей соответственно;
🟩эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров отметил, что мошенники намеренно распределили средства по двум адресам — так сложнее отследить полный объём средств и легче в дальнейшем их перемешать с активами других пользователей;
🟩вывод средств с одного из кошельков, открытого Цырульниковой, ведёт на счёт криптовалютной биржи Bybit;
🟩с другого валюта поступала на грузинский сервис приёма и обработки криптовалютных платежей Heleket, а также криптовалютный бот CryptoBot в Telegram, добавил Бедеров:
«Перед нами классическая, но грамотно выстроенная схема обналичивания (кешаута). Её признаки в приёме активов на условно анонимные кошельки, перемещении на крупные зарубежные площадки для запутывания следа, диверсификации потоков через разные типы сервисов, вывод в фиат (современные валюты) либо перевод конечному бенефициару»;
🟩как выяснил RT, первый кошелёк Цырульниковой был активен с июня 2024-го по март 2025-го, сейчас на балансе всего $15. Но ранее через адрес проходили большие суммы — «около $694 тыс. в USDT и небольшой объём TRX»;
🟩второй кошелёк, фигурирующий в деле Долиной, был активен с марта 2024-го по февраль 2025 года.
RT ранее подробно разобрал и наглядно показал схему с обманом певицы: кому, когда и сколько она отправила.
🟩 Подписаться на RT: ТГ | Зеркало | MAX