1
Бывают, хотя и не слишком часто, в жизни случаи, когда застарелая проблема находит эффективное, красивое и главное - простое решение.
Много лет (детали находятся поиском по словам "молдавская схема") рабочим способом отмывания и одновременно вывода денег за границу были исполнительные документы. Липовая задолженность либо просуживается без сопротивления ответчика с выдачей исполнительного листа, либо по ней совершается исполнительная надпись нотариуса, либо вовсе выносится решение комиссии по трудовым спорам - все эти документы имеют силу исполнительных. Взыскатель-нерезидент предъявляет любой из них в банк должника, которому, убедившись в подлинности, остается только взять под козырек - и деньги выводятся.
Сейчас Минюст, за что его и стоит похвалить, разработал и скоро должен вносить законодательное решение: будь ты резом или нерезом, но сумму взыскания по любому исполнительному документу будешь получать строго на счет в российском банке. С понятным подтекстом - получив на такой счет, тут же вступишь в отношения с службой противодействия отмыванию этого банка. Отношения будут до того высокими, что смысл пользоваться этой схемой отпадет.
И когда зазвучат (а они зазвучат) голоса, что мера ударит по добросовестному бизнесу или там инвестклимату, смейтесь. Если нерезидент ведет с нашими контрагентами реальный бизнес, от которого имеет реальную выручку, то даже без физического присутствия в стране открыть счет в одном банке он не переломится: в самом худшем случае это квест на пару-тройку десятков человекочасов или сотню-другую тысяч рублей. Если этот квест для нерезидента неподъемен, то не потому, что он не может, а потому, что есть что прятать от антиотмыва. Жалеть в этом случае некого и не за что, а уж инвестклимат - в самую последнюю очередь.