1
| Переслано из: <ЭХ, НАЛОГИ!> |
Росфинмониторинг получит новые полномочия
Опубликован Указ Президента, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в связи с последними изменениями в 115-ФЗ
Вот что теперь входит в его компетенцию:
1️⃣ Проверка операций с деньгами и имуществом — на предмет связи с экстремистской деятельностью.
2️⃣ Выявление признаков, указывающих на финансирование экстремизма.
3️⃣ Разработка мер по нейтрализации рисков, включая сотрудничество с банками, госорганами и бизнесом.
4️⃣ Передача информации в правоохранительные и налоговые органы при наличии оснований.
5️⃣ Участие в профилактике преступлений, связанных с финансированием экстремизма.
6️⃣ Создание и ведение единой информационной системы.
7️⃣ Организация научных исследований и подготовка кадров в этой сфере.
📌 Также изменены формулировки в части учета организаций и ИП, которые проводят операции с денежными средствами или имуществом.