1
• У криптоинвестора украли 243 миллиона долларов. Мошенники (среди них были школьники) тратили награбленное на машины, яхты и частные самолеты, а деньги отмывали в Minecraft. Это расследование было опубликовано The New York Times, которые отнесли его к самым запутанным за последние годы.
• Всё началось в середине августа 2024-го криптоинвестору из Вашингтона, чье имя не раскрывается, начали приходить уведомления о попытках войти в его аккаунт Google. Через несколько дней ему позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности компании. Он сказал, что почту пользователя могли взломать, поэтому следует или заблокировать учетную запись, или подтвердить некоторые персональные данные. Встревоженный мужчина выбрал второй вариант.
• Вскоре после этого разговора мужчине поступил второй звонок. На этот раз неизвестный назвался сотрудником службы безопасности криптовалютной биржи Gemini. Как и предыдущий звонивший, он знал персональные данные пользователя. По его словам, личный кабинет мужчины в Gemini, на котором лежали биткоины на сумму 4,5 миллиона долларов, взломали. Теперь от него требовалось пройти двухфакторную аутентификацию и перевести средства на другой кошелек.
• Когда криптоинвестор выполнил все указания, звонивший предложил установить ПО, которое якобы гарантирует безопасность средств на счету. Мужчина согласился. Как оказалось, он установил приложение для удаленного доступа, которое предоставило скамерам не только доступ к устройству, но и к его второму криптоаккаунту. Через несколько минут мошенники сняли с его кошельков 4100 биткоинов, что на тот момент составляло 243 миллиона долларов. Мужчина ничего не заподозрил и не заметил кражу.
• Нужно отметить, что все транзакции с биткоинами проводятся публично. Благодаря этому к данной истории подключились независимые исследователи, одним из которых стал ZachXBT, чье настоящее имя неизвестно. Биткоины выводились по частям — начиная с относительно небольшой суммы и заканчивая двумя миллионами долларов. ZachXBT отследил выведенные деньги до кошелька, на котором изначально лежало около 240 миллионов. Часть биткоинов на счету были приобретены еще в 2012 году. Всего за один день средства со счета жертвы были выведены через 15 разных сервисов.
• ZachXBT связался еще с несколькими расследователями. Вместе они поделились своими подозрениями с сервисами обмена криптовалют и попросили заморозить подозрительные операции. Некоторые сервисы согласились пойти на встречу, а другие отказались.
• Далее ZachXBT смог установить личность жертвы, выйти с ним на связь и рассказать, что происходит с его деньгами. Растерянный мужчина нанял нескольких частных детективов, включая ZachXBT, для поиска мошенников. Также он подал заявление в полицию и обратился в отделение ФБР по расследованию интернет-преступлений.
• Об этом случае ZachXBT рассказал в Twitter, где у него примерно 850 тысяч подписчиков. Вскоре с ним связался анонимный информатор, который поделиться сведениями о личности предполагаемых мошенников. Источник прислал расследователю запись онлайн-трансляции преступления, которую один из злоумышленников вел для друзей. На протяжении трансляции преступники пользовались псевдонимами. Однако один из них допустил ошибку — показал домашний экран своего компьютера, где при запуске пускового меню высветилось его настоящее имя — Вир Четал. Подозреваемым оказался 18-летний выпускник старшей школы в городе Данбери, штат Коннектикут....
Продолжение