1
‼️ Банки стали массово БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА за переводы самому себе — об этом сообщают СМИ
Такие меры связывают ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем финансового мониторинга
Под подозрение попадают:
➖ Крупные и регулярные переводы;
➖ Внезапный вывод средств после долгого накопления;
➖ Поступления от третьих лиц;
➖ Зачисления на новые реквизиты;
➖ А также попытки дробления крупных сумм.
Во всех указанных случаях банк может приостановить операции до выяснения обстоятельств.
Чтобы избежать блокировки, не стоит дробить крупные суммы на десятки переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто делать переводы незнакомцам
В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк. Это советуют аналитики по финансам
Будьте осторожны и предупредите знакомых 😰