1
1,8 млрд тенге "заработал" заемщик на кредитных схемах в СКО
С 2013 по 2025 годы подозреваемый выдавал кредиты физическим и юридическим лицам под высокий процент без лицензии. Чтобы скрыть нарушения, в договорах указывал завышенные суммы, куда изначально закладывал будущую прибыль. Ставка по кредитам варьировалась от 5 до 10% в месяц, что равнялось годовой ставке от 60 до 120%, сообщили в АФМ.
Одновременно с кредитными договорами он заключал фиктивные сделки купли-продажи имущества, формально служившие обеспечением возврата кредита. Это ставило потерпевших в трудную ситуацию – рассчитывая быстро решить финансовые проблемы, они были вынуждены отдавать значительные суммы или лишились собственности.
Подозреваемый угрожал пострадавшим физической расправой и морально подавлял, заставляя передавать деньги или недвижимость. Отдельно расследуется случай повторного взыскания одной и той же суммы в суде — 11 млн тенге, хотя долг был реально погашен.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге.
Среди арестованного: две квартиры, два жилых дома, земельный участок, автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
Подозреваемый под стражей, уголовное дело направлено в суд.
t.me/zakonkz