1
Арестованы квартиры и машины – завершилось расследование схемы на 19 млрд тенге
АФМ завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников по обвинениям в незаконной предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.
Агентство раскрыло крупномасштабную схему незаконного кредитования через сеть ломбардов, маскирующихся под комиссионные магазины.
Подконтрольное Койнову ТОО "Актив Ломбард" вместе с аффилированными организациями — ТОО "One Billion Sales", ТОО "The Best Seller" и ТОО "Shark in Sales" – выступали единой сетью "Актив Маркет", расположенной в зданиях филиала "Актив Ломбарда". Они выдавали кредиты под высокие ставки (от 1,73% до 2,07% ежедневно), превышающие разрешенные законодательством нормы в пять раз.
Заключено более 1,9 млн договоров с казахстанцами, сумма дохода превысил 19 млрд тенге.
Койнов разработал механизм отмывания доходов, заключая фиктивные контракты и переводя деньги через различные финансовые учреждения. Через предприятие ТОО "Zeus Co он провел операции на сумму 2,5 млрд тенге.
Суд арестовал имущество Койнова на 8,9 млрд тенге, включая жилую недвижимость, элитные автомобили и активы на депозитах банка.
Сергей Койнов помещен под стражу.
t.me/zakonkz