1
В розыск объявлены два иностранца, подозреваемых в организации игорного бизнеса
Разыскиваются:
🔹 Дмитрий Дружинский, родившийся 27 июня 1970 года, гражданин США
🔹 Марина Левкович (Гинзбург) Марина, родивщаяся 8 ноября 1985, гражданка Украины
Суд принял решение применить к ним меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, сообщили в пресс-служба АФМ.
Их обвиняют в управлении сетью онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO", действовавшей через зарубежные компании. Обвиняемые координировали подбор сотрудников, взаимодействовали с банками и платежными системами, а также создавали структуру для приема и вывода денег.
Чтобы замаскировать свою деятельность, они создали компанию "Бонами", получившую лицензию на букмекерскую деятельность, и зарегистрировали ряд платежных организаций, занимавшихся обработкой транзакций пользователей казино. Полученные от клиентов средства переводили в криптовалюту через специальные фирмы.
t.me/zakonkz