1
Дело о криптообороте и наркодоходах почти на 2 млрд тенге завершили в Кызылординской области
Фигуранты дела организовали масштабную схему по обмену криптовалюты через международную биржу Binance. За период расследования общий объем транзакций составил около 1,88 млрд тенге, сообщили в АФМ.
Злоумышленники также использовали цифровые активы для сокрытия доходов от продажи наркотиков на сумму свыше 603 млн тенге. Наркотики распространялись через специальные telegram-каналы ("Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви", "SkittyShop").
В рамках схемы применялась система поддельных банковских карт, зарегистрированная на иностранные паспорта.
На полученные преступным путем деньги, злоумышленники купили недвижимость, пята автомобилей и построили семейный ресторан.
t.me/zakonkz