1
Первое уголовное дело по статье "Дропперство" завели в Алматинской области
"Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денег. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о "подработке оператором онлайн-платежей", однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег", — рассказали в прокуратуре области.
По информации ведомства, с сентября на карту подозреваемой поступило более 2 млн тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве "комиссии". Остальные средства переводились на счета злоумышленников.
В прокуратуре отмечают, что такая схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для дропперов, так и для тех, кто организует их деятельность.
Напомним, с 16 сентября в Казахстане ввели новую уголовную ответственность за дропперство. Статья 232-1 предполагает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
t.me/zakonkz