1
Строительная компания в Астане похитила у инвесторов почти 8 млрд тенге
Ее сотрудники организовали схему хищения в столичном ЖК "Qyran". Предъявляли потенциальным покупателям неофициальные договоры, не закреплявшие право собственности, убеждая их покупать квартиры по заниженной стоимости, сообщили в АФМ.
Полученные от клиентов средства зачислялись на личные счета, обходя бухгалтерию компании. Общий ущерб инвесторам составил более 3,8 млрд тенге.
Дополнительно сотрудники АФМ выявили вторую схему. Под видом законных сделок мошенники зарегистрировали собственность на объекты недвижимости, оставив вырученные деньги себе. Схема нанесла ущерб на сумму около 4,1 млрд тенге.
Суд санкционировал арест имущества, включая 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомобиль. Три фигуранта уголовного дела помещены под стражу.
t.me/zakonkz