1
Раскрыта схема финансирования онлайн-казино на 600 млрд тенге
Масштабную схему перевода денег, замаскированных под легальные операции выявило АФМ.
В агентстве сообщили, что общие объемы нелегальных транзакций превысили 600 млрд тенге. Онлайн-казино запрещены, однако используемые платформы уклоняются от уплаты налогов, не соблюдают правила идентификации пользователей и ведут агрессивную рекламу среди молодежи.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
Одновременно работал Call-центр, обеспечивающий техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами. В его работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
АФМ также закрыл партнерскую программу приема платежей в криптовалютах, общая сумма оборота которой составила более 200 млн долларов США.
Проведено около 70 обысков.
Суд санкционировал арест девяти обвиняемых, включая советника руководителя ассоциации платежных организаций. Готовятся материалы для международного розыска еще восьми человек, среди которых есть иностранцы.
t.me/zakonkz