1
Банки будут представлять в КГД информацию о банковских счетах и кредитах казахстанцев
Минфин утвердил правила, по которым банки должны сообщать госорганам сведения о счетах и финансах казахстанцев:
🔹 наличие счетов и остаток денег на них
🔹 движение средств по счетам
🔹 данные о выданных кредитах лицам, обязанным представлять налоговую декларацию
🔹 информация о платежах, возможно связанных с доходами от бизнеса
Специально установлена процедура передачи банками информации о продавцах электронных товаров, внесенных в реестр Минфина. Перечень таких продавцов публикуется ежегодно на сайте kgd.gov.kz.
Срок подачи банком информации ограничен 31 марта года, следующего за отчетным периодом.
Также введены дополнительные критерии классификации отдельных транзакций как операций, направленных на извлечение прибыли от предпринимательства. Таковыми признаются ситуации, когда физическое лицо получает деньги от 100 и более разных отправителей каждый месяц в течение трех последовательных месяцев подряд, при этом суммарный объем переводов за указанный период превышает порог в 1 020 000 тенге.
t.me/zakonkz