1
Разработаны поправки в противодействие в отмывании доходов
Поправки разработаны АРРФР и направлены на усиление мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
Основные нововведения включают:
🔹 запрет выдачи согласий лицам, претендующим на статус крупного участника финансовой организации или холдинговой структуры, имеющим судимость за экономические преступления и финансирование терроризма
🔹 установление обязанности финансовых организаций регулярно мониторить клиентов на предмет подозрительных операций
🔹 возможность использования автоматических системы для оценки рисков каждого клиента
Меры призваны укрепить финансовую стабильность страны и снизить риски вовлечения банковского сектора в теневые схемы.
t.me/zakonkz