1
Выявлен крупный криптосервис по отмыванию денег
Обменник "RAKS exchange" обнаружили в результате мониторинга криптотранзакций. Он специализировался на легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками, сообщили в АФМ.
Сервис взаимодействовал с ведущими рынками "Darknet", обслуживая аудиторию более 5 млн пользователей. За три года через площадку было проведено около 224 млн долларов, полученных от 200 наркошопов стран СНГ.
Следователи изучили более 4 тыс. криптовалютных адресов, установив криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.
В итоге заморожены активы на сумму 9,7 млн долларов (5,2 млрд тенге). Работа сервиса полностью прекращена, аккаунты в соцсетях удалены, работа клиентской поддержки приостановлена.
Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.
t.me/zakonkz