1
3,5 млрд тенге и 200 филиалов – нелегальные МФО работали под видом ломбардов
Крупную мошенническую схему нелегального микрокредитования вывило АФМ.
Она была создана владельцем "Актив Ломбарда" Сергеем Койновым и включала около 200 филиалов по всей стране. Деятельность велась под видом покупки-продажи подержанных вещей, но на деле предприятия выдавали кредиты под залог имущества. Лицензии на это у них не было.
Ставка займа составляла 16,2%, что значительно превышает разрешенный лимит в 0,3%. За два года таким образом мошенники незаконно "заработали" свыше 3,5 млрд тенге.
Злоумышленники загнали в долги тысячи казахстанцев, включая пенсионеров и малообеспеченные семьи.
Для отмывания денег использовались подставные фирмы, подписывающие фиктивные контракты на программное обеспечение общей стоимостью почти 2 млрд тенге.
Досудебное расследование продолжается.