1
Арестованы активы финансовой пирамиды "Амир Капитал" на 10 млн долларов
Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и за три года собрала средства жителей Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая прибыль 5–10% от криптовалюты, майнинга и инвестиций, сообщили в АФМ.
Инвесторов привлекали через регистрацию по реферальным ссылкам на сайте компании. Средства вносились в криптовалютах USDT, BTC и ETH посредством кошелька Amir Wallet.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников. В конце 2021 года им ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов.
Суд арестовал криптоактивы организаторов на сумму более 10 млн долларов, а также земельный участок.
Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
t.me/zakonkz