1
АФМ предупредило казахстанцев о новой криминальной схеме
Агентство по финмониторингу сообщило, что казахстанцам начали предлагать за деньги зарегистрировать на свое имя компании.
В чем опасность:
🔹 такие фирмы используют для отмывания денег и фиктивной деятельности
🔹учредителями часто делают безработных, студентов, пенсионеров
🔹 через подставные компании проводят обналичивание и уход от налогов
Даже если вы сами не ведете бизнес, вас могут привлечь к уголовной ответственности как формального учредителя.
АФМ напоминает, что человек несет полную ответственность за деятельность компании, зарегистрированной на его имя. Кроме того, его персональные данные могут быть использованы повторно в других преступных схемах. Небольшое вознаграждение за участие в подобных махинациях не стоит риска получить судимость, штраф или даже лишение свободы.
Не соглашайтесь на такие предложения и при необходимости обращайтесь в компетентные органы.
t.me/zakonkz