1
50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге ликвидированы в Казахстане
Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. Также:
▪️ Одновременно идентифицировано почти 40 тыс покупателей наркотиков в онлайн магазинах
▪️ Заблокировано свыше 20 тыс. дропкарт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тыс. клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов
▪️ Идентифицировано свыше 3 тыс. криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено $11,5 млн
▪️ Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников, через которые отмывались в том числе наркодоходы, заведено 64 уголовных дела. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ
▪️ За последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг синтетики), 217 тыс. единиц "анаболических стероидов"
▪️ С начала года перекрыто 4 канала поставок через международные почтовые отправления
t.me/zakonkz