1
113 подозрительных операций по выводу средств за рубеж приостановил АФМ
«Мы получаем пороговые и подозрительные операции от более чем 14 тыс. субъектов финмониторинга. Они сообщают нам о таких операциях. Мы проводим анализ, наиболее подозрительные операции приостанавливаем и направляем в правоохранительные органы.
Насколько я помню, за эти месяцы мы таких операций приостановили около 113 на сумму 220 млрд тенге», - рассказал первый замглавы Агентства по финмониторингу Габит Садырбеков.
t.me/zakonkz