1
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
Контроль за крупными транзакциями осуществляет Комитет госдоходов Минфина, получая данные у Нацбанка.
Проверяют платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, покупку доли участия в иностранных компаниях.
С 18 странами – участницами ОЭСР начат обмен информацией о финансовых счетах и остатках денежных средств казахстанских чиновников и их супругов на зарубежных банковских счетах.
Подробнее читайте здесь