1
Завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank».
По информации АФМ, установлено, что с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
«В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», – говорится в сообщении ведомства.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в ОАЭ, России, Латвии и Чехии.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
t.me/zakonkz