1
Правила представления информации о подозрительных операциях утвердили в Казахстане
Подозрительными могут считаться операции, которые направлены, например, на преднамеренное банкротство с минимальными финансовыми потерями для собственников бизнеса.
Новый документ содержит 117 признаков определения подозрительной операции.
Подробнее здесь.
t.me/zakonkz