1
О финансировании терроризма через платежные организации рассказали в АФМ
В Казахстане действует 53 платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных. Никто из них не сообщает в АФМ о пороговых и подозрительных операциях.
Между тем, в ведомстве говорят, что через электронные кошельки финансируются находящиеся на территории Сирии боевики – недавно было завершено расследование в отношении человека, на системной основе переводившего им деньги.
Через электронные кошельки также покупаются наркотические и психотропные вещества: один из продавцов наркотиков в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
t.me/zakonkz