Tg: Наиля

Сингапур оштрафовал на $21,5 млн UBS, Citi, Julius Baer и другие банки за отмывание денег. Это второй по величине рекордный штраф в истории дел, связанных с выводом активов. Банки фактически стали соучастниками схемы по отмыванию средств, полученных от незаконных онлайн-казино. Самый большой штраф получил UBS — 8,8 млн сингапурских долларов, причём две трети этой суммы стали частью «чёрного наследства» от Credit Suisse, который играл ключевую роль в переводе отмытых средств. В последние годы отмывание денег всё чаще оказывается в фокусе внимания регуляторов, однако иногда подобные расследования бывают политически мотивированными. Например, в июне 2025 года Минфин США ввёл санкции против трёх мексиканских банков за предполагаемое отмывание миллионов долларов для наркокартелей. При этом президент Мексики заявляет, что американские чиновники не представили никаких доказательств преступной деятельности. С распространением цифровых форм валют отмывать деньги станет ещё сложнее — все транзакции будут под контролем регуляторов. В серой зоне останется лишь крипта, но сделки с её участием оперативники по всему миру уже учатся отслеживать и анализировать.