1
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
10 шагов при задержании товара и грузового транспортного средства по подозрению в нарушении санкционного законодательства Евросоюза
Роман Образцов, Управляющий Партнер Юридической фирмы «ЮРВЕСТ»
Ежедневно таможенные органы Европейского Союза задерживают транспортные средства и товары по подозрению в нарушении санкционного законодательства ЕС.
В основном данные таможенные правонарушения выявляются на границах прибалтийских стран (Латвии, Литвы, Эстонии). Именно на этих участках границы грузы, следующие через международные автомобильные пункты пропуска в Россию или транзитом через РФ, подвергаются более тщательному контролю.
В основном участники ВЭД попадают под прицел таможенников после первичного изучения комплекта товаросопроводительных документов на груз (договор, счёт, спецификации, таможенные декларации, CMR и пр.).
Ключевыми маркерами для проведения таможенниками Евросоюза на МАПП досмотра транспортных средств с товарами на предмет нарушения санкционного законодательства являются следующие:
- Совпадения перевозимого товара с санкционными списками: перевозка товаров с санкционными кодами ТН ВЭД (например: запасные части для автомобилей).
- Несоответствия в документации на груз: противоречивые сведения в товаросопроводительных документах (далее, — ТСД) относительно перевозимого товара.
- Использование ложных или поддельных сертификатов: выявление признаков недостоверности документов.
- Маршрут следования: использование маршрутов, которые косвенно свидетельствуют о возможном нарушении санкционного законодательства (транзит товаров через РФ в третью страну (например, Казахстан или др. страны СНГ).
- Тип и характеристики груза: товары с признаками двойного назначения, которые имеют одновременно гражданское и военное применение или практически идентичные с товарами, имеющими санкционный код.
- Подозрительное поведение водителя: нервозность, суетливость, «бегающий взгляд».
- Наличие признаков открытия грузового отсека: отсутствие или повреждение пломбы, надрезы тента и др. механические повреждения грузового отсека.
- Риск-профиль перевозчика и (или) отправителя/получателя товара: наличие ранее выявленных нарушений санкционного законодательства хотя бы по одному из участников перевозки.
- Наличие оперативной информация по конкретной поставке: сведения из оперативных источников о возможном нарушении санкционного законодательства.
Все вышеназванные маркеры позволяют таможенникам Евросоюза эффективно выявлять возможные нарушения ещё перед проведением таможенного досмотра.
В рамках таможенного досмотра происходит техническая сверка того, что указано в ТСД и фактическим товаром, который находится в грузовом отсеке.
Подробнее... https://www.urvest.ru/novosti/10-shagov-pri-zaderzhanii-tovara-i-gruzovogo-transportnogo-sredstva-po-podozreniyu-v-narushenii-sankczionnogo-zakonodatelstva-evrosoyuza