1
«Российские банки усилили проверки при переводе крупных сумм»: Банки стали дополнительно проверять клиентов, в том числе уточняя родственные связи с получателем перевода.
«При попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно заблокирована, после чего с клиентом связывается представитель банка. В ходе проверки сотрудник уточняет персональные данные предполагаемого получателя и характер его родства с отправителем.
Кроме того, банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправляемые средства. Такие меры направлены на снижение рисков мошенничества и защиту клиентов от финансовых потерь».
Подпишись на ПУЛ N3 / MAX