1
ЦБ утвердил новые признаки подозрительных переводов:
«Признаки операций без добровольного согласия клиента теперь будут включать переводы, совершенные под воздействием обмана или злоупотребления доверием. Эти критерии распространяются не только на традиционные банковские операции, но и на транзакции с использованием цифрового рубля.
В обновленный список также добавлен признак смены телефонного номера, используемого для входа в онлайн-банк. Такое изменение будет рассматриваться как возможный индикатор мошеннических действий.
Как уточнил регулятор, банки обязаны проверять все переводы на наличие признаков мошенничества и приостанавливать те, что вызывают сомнения, чтобы минимизировать риск хищений».
Подпишись на ПУЛ N3