1
Обвинение запросило для Дмитрия Портнягина 5 лет общего режима, а для его супруги Екатерины — 5,5 лет. Их обвиняют в отмывании денег.
По версии следствия, супруги переводили деньги со счёта ИП на личный и расходовали их на собственные нужды. Однако адвокаты подчёркивают, что трата денежных средств на цели личного потребления легализацией не является. Защита настаивает, что Дмитрий и Екатерина тратили деньги исключительно на повседневные расходы: покупки в магазинах, оплату такси, авиабилетов и роды в московском роддоме.
«Если суд согласится с такой квалификацией, это первое в России дело, где предприниматель, полностью возместивший налоговый ущерб, в отношении которого дело по налогам прекращено, предстал перед судом за легализацию», — адвокат Никандров.
Ранее Портнягины оплатили все задолженности, включая пени и штрафы. Также супруги закрыли все ИП, и весь бизнес теперь ведут исключительно на общей системе налогообложения. Обвинение настаивает, что Портнягины разделили бизнес на мелкие части и оплачивали налоги по упрощённой схеме.
❗ Это BAZA: @bazabazon