1
| Переслано из: <Андрей Луговой. Госдума> |
‼️Более 500 млрд. рублей каждый месяц прокачивают преступники через дропов. Это новый технологичный враг, подрывающий экономику России и питающий теневую финансовую систему, которая действует параллельно легальной.
В чём опасность дропов, рассказал в интервью ТАСС:
🔻Простая схема. Студент, мигрант, безработный открывает банковский счёт и продаёт доступ к нему преступникам, превращаясь в подставное лицо. На счёт переводят деньги сотни людей: от жертв телефонных мошенников и покупателей наркотиков до спонсоров иноагентов и террористов. Средства тут же обналичиваются или переводятся дальше.
🔻Масштаб. В преступной схеме задействованы более 2 млн. человек – и это число только растет.
🔻Участие мигрантов. До 30% дропов – граждане Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Существуют целые самолетные туры из Центральной Азии за картами в российские банки, из Грузии идут автобусные туры для оформления карт в Осетию.
🔻Создание транснациональной преступной сети – в процессе принимают активное участие иностранные компании.
В борьбе с дропами поможет только комплексный подход с участием законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Центрального банка РФ.
➡️@lugovoyandrey | 💬Обсудить в чате